為深入貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》，切實提升社會公眾對洗錢活動違法性和危害性的認識，增強社會公眾的自我保護能力，維護自身合法權益。同時加大引導社會公眾了解其應當配合金融機構依法開展客戶盡職調查的義務，將單位和個人履行反洗錢義務和保障自身權益有效統一。2025年7月23日，廣發銀行惠州分行走進廣東某機電工程有限公司，開展“反洗錢法進企業·護航資金安全”主題宣傳活動。
活動以“場景化互動+風險預判”為特色，讓反洗錢知識從宣傳折頁里“走”出來，成為企業員工可參與、可應用的實用技能。
“劉哥，借你的銀行卡用一下，幫我收筆貨款，給你500元辛苦費？”“張姐，我把3萬元打入你的信用卡，你掃一下這個二維碼，在這個商家分10筆消費2.8萬，剩余款項歸你”。活動現場，分行員工化身“潛伏的洗錢分子”，與企業員工共同演繹了這一段段發生在辦公室的日常對話。讓參與活動員工瞬間意識到洗錢可能就藏在看似平常的賬戶租借、資金代轉中。
隨后，分行聚焦“企業員工高頻風險場景”比如接收陌生客戶的大額轉賬時如何核實資金來源，使用企業賬戶支付供應商款項時需警惕哪些異常交易，甚至連"幫朋友代收兼職報酬"這類小事都被拆解成風險點。配合最新修訂的《反洗錢法》中"個人信息保護與反洗錢義務"的條款解讀，讓法律條文有了具體的應用場景。
本次反洗錢宣傳活動打破傳統金融知識宣傳的刻板印象，讓反洗錢知識從抽象法條變為具體行動指南，成功激發了企業員工從“了解知識”到“主動設防”的意識轉變。下一步，廣發銀行惠州分行將持續推進反洗錢宣傳教育，以實際行動踐行“金融為民”理念，助力企業筑牢反洗錢防線。
